Entry Post

การละเมิดการคว่ำบาตรสหรัฐต่ออิหร่าน

Commenting is disabled.

Post Content

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถูกปรับ $ 1.1 พันล้าน สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรสหรัฐต่ออิหร่านและการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินที่ไม่เพียงพอ บทลงโทษนี้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหลายประเภทในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรซึ่งย้อนหลังไปก่อนปี 2557 บริษัทธนาคารในลอนดอนตั้งสำรองไว้ที่ $ 900m ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเตรียมการชำระหนี้

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตาม ส่วนใหญ่ของการตั้งถิ่นฐาน, $ 639m เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่อพม่า (พม่า), คิวบา, อิหร่าน, ซูดานและซีเรีย ธนาคารจะจ่าย 102 ล้านปอนด์ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร FCA พบ “ข้อบกพร่องที่ร้ายแรงและยั่งยืน” ในการควบคุมการฟอกเงินของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

Comments

Commenting is disabled.

There are no comments.